Capacitación en Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)
Nuestro personal, tanto administrativo como operativo, recibieron una capacitación en Sistemas de Administración de Riesgos, como el SAGRILAFT y PTEE, dirigida por el consultor empresarial de la firma Ustariz&Abogados, Dr. José Federico Ustariz.
Este tipo de capacitación es fundamental realizarla para que nuestros trabajadores apliquen el debido proceso para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados con actividades como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras prácticas ilegales.
También, es de gran importancia que como empresa conozcamos estos sistemas para cumplir con los requisitos legales y logremos operar de manera segura frente a riesgos financieros, operacionales y legales.
¿Por qué es importante realizar capacitaciones de administración de riesgos?
- Cumplimiento normativo: el sistema SAGRILAFT y el sistema PTEE exigen que las empresas implementen procedimientos y controles internos para prevenir delitos financieros. La capacitación garantiza que los empleados conozcan y cumplan dichas normativas.
- Protección de la empresa: la capacitación permite a los empleados identificar señales de riesgo de lavado de dinero, fraude o corrupción, protegiendo a la organización de ser involucrada en actividades ilícitas que puedan dañar su reputación, finanzas y operación.
- Reducción de riesgos financieros: al no implementar internamente procedimientos adecuados para gestionar los riesgos financieros, se corre el riesgo de ser sancionados con fuertes multas, además de perder la confianza de clientes y socios.
- Cultura corporativa responsable: impulsar la formación de los empleados contribuye a desarrollar una cultura ética y responsable, donde todos son conscientes en la prevención de actividades ilícitas y la toma de decisiones transparentes.
- Gestión de riesgos: conocer adecuadamente dichos sistemas permite a los empleados no solo identificar riesgos evidentes, sino también gestionar de manera proactiva aquellos más complejos o difíciles de detectar, mejorando los procesos internos de la organización.
- Prevención de sanciones legales: a raíz de la capacitación, se evitan incumplimientos en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los cuales pueden derivar en sanciones graves como multas, cancelación de licencias operativas o el bloqueo de transacciones financieras.
- Reputación empresarial: demostrando un compromiso claro con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la empresa es vista como una organización responsable y confiable, mejorando su reputación a nivel nacional e internacional.
¡En Multinsa estamos comprometidos en llevar a cabo procesos corporativos transparentes y responsables!
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